不正取引– tag –

金融機関の取引履歴を「読み解く」技術｜記帳・時刻・処理コードから不正取引を立証する実務 金融機関から開示された取引履歴や通帳を目にしたとき、多くの方は「記録されているとおりに取引が行われた」と受け止めます。金融機関は、整然と並んだ数字と日...

金融機関が主張する取引に不自然な点がある方へ｜取引時間・場所・方法の異常性から「本人がした取引ではない」ことを立証する実務 金融機関から、**「あなたはこの日にこの借入をした」「このATM取引をした」「この貸付契約に押印した」**と告げられる。...